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2018-021 九届十次董事会决议公告
上传时间:2018-05-30

股票代码:600865      股票简称:新芬河集团     编号:临2018-021


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第九届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       大集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年5月16日以短信和邮件的方式发出通知,于2018年5月21日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:

       一、审议通过《关于将杭州大酒店部分物业进行出租的议案》,并同意提交股东大会审议。

       公司拟将位于杭州市下城区延安路546号范围内的杭州大酒店部分物业出租给海徕(天津)生活服务有限公司,用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用,并签署相应的《租赁合同》。合同       具体内容详见与本公告同时披露的2018-022号临时公告

       考虑到标的物业在装修、改造及运营过程中可能出现的各种情况,为及时有效解决问题,确保租金及各项费用按时收取,董事会提请股东大会授权公司董事长在如下范围内具体决定、审批《租赁合同》项下有关事项调整,并签署相应的补充协议: (1)以《租赁合同》约定的租赁总面积21812.19平方米为基数,上下浮动10%以内的面积调整; (2)以《租赁合同》约定的租金、物业服务费、字号使用费及其他费用的总额为基数,上下浮动10%以内的金额调整; (3)《租赁合同》项下有关物业服务、酒店管理、双方共管资金帐户等涉及日常经营管理的具体约定。     上述调整事项如达到上海证券交易所规定的信息披露标准,公司将及时进行披露。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

       二、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》,详见与本公告同时披露的2018-023号临时公告。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

       特此公告。

  

  龙8娱乐手机版董事会 

                                   二〇一八年五月二十二日 


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