2017-028新芬河集团第九届董事会第六次会议决议公告-龙8娱乐手机版【官网】
2017-028新芬河集团第九届董事会第六次会议决议公告
上传时间:2017-12-25

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       龙8娱乐手机版第九届董事会第六次会议于2017年12月19日以短信和邮件的方式发出通知。于2017年12月22日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:

       一、《关于聘任执行副总经理的议案》。聘任董振东先生为执行副总经理,主持公司日常经营工作。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       公司独立董事就上述事项发表了独立意见,认为董振东先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其提名和聘任程序合规、合法。

       二、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。经董事会提名委员会提名,董事会讨论,补选董振东先生为董事会审计委员会委员。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       三、《关于补选董事会战略决策委员会委员的议案》。经董事会提名委员会提名,董事会讨论,补选董振东先生为董事会战略决策委员会委员。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       特此公告。

龙8娱乐手机版董事会

二〇一七年十二月二十三日

       附件:董振东先生个人简历

       董振东先生:1975年出生,工商管理硕士(MBA)学位。现任龙8娱乐手机版第九届董事会董事,曾任西子联合控股有限公司总裁助理、战略发展部长、投资部长、投资部总经理等职务。 


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