2016-035 八届二十六次董事会决议公告-龙8娱乐手机版【官网】
2016-035 八届二十六次董事会决议公告
上传时间:2016-12-01

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                      第八届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       龙8娱乐手机版第八届董事会第二十六次会议于2016年11月25日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2016年11月30日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:

       一、审议通过《关于与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议之补充协议(二)的议案》,同意公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议(二)》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       二、审议通过《关于向浙江银泰商贸有限公司采购商品之日常关联交易的议案》,详见与本公告同时披露的2016-036号临时公告。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       特此公告。

                        龙8娱乐手机版董事会

                        二〇一六年十二月一日 


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