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2016-018 2015年度股东大会决议公告
上传时间:2016-05-05

       证券代码:600865 证券简称:新芬河集团 公告编号:2016-018


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2015年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 146,885,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 39.04
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈夏鑫先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席4人,董事朱燕萍女士、董振东先生,独立董事徐建新先生、王维安先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事沈慧芬女士、吴华女士因工作原因未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书陈琳玲女士出席会议。公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
2、 议案名称:2015年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
3、 议案名称:2015年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
4、 议案名称:2015年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 146,675,408 99.85 210,400 0.15 0 0.00
5、 议案名称:2015年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
6、 议案名称:关于会计师事务所续聘及报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
7、 议案名称:2016年董事长薪酬方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
8、 议案名称:关于增补第八届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
9、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
10、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
11、 议案名称:关于修订《对外担保决策管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
12、 议案名称:关于重新审议新芬河银泰卡卡互通之日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股5%以上普通股股东 141,873,488 100 0 0.00 0 0.00 持股1%-5%普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00 持股1%以下普通股股东 4,801,920 95.80 210,400 4.20 0 0.00 其中:市值50万以下普通股股东 112,010 93.96 7,200 6.04 0 0.00 市值50万以上普通股股东 4,689,910 95.84 203,200 4.16 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 4 2015年度利润分配方案 1,079,420 83.69 210,400 16.31 0 0.00 8 关于增补第八届董事会董事的议案 1,086,520 84.24 203,300 15.76 0 0.00 12 关于重新审议新芬河银泰卡卡互通之日常关联交易的议案 1,086,520 84.24 203,300 15.76 0 0.00
(四) 关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会所审议的议案中,第9项议案为特别决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:虞文燕、薛冰莹
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


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2016年4月29日

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